Prokuratura nałożyła na cztery osoby i trzy spółki łączne grzywny w wysokości 3,4 mln euro za pranie pieniędzy i powiązane nadużycia. Dodatkowo zabezpieczono około 82 mln euro majątku, który ma pochodzić z przestępstwa. To jeden z największych „strzałów” fiskalno-karnych kończącego się roku.

Sprawa dotyczy wieloletnich transferów za granicę i inwestycji w papiery wartościowe. Część podejrzanych jest w podeszłym wieku i w złym stanie zdrowia, stąd prokuratura sięgnęła po ugodowe formy rozliczeń bez długiego procesu sądowego.

Dla polskich przedsiębiorców w Holandii to sygnał, że rygor wobec skomplikowanych struktur rozliczeniowych rośnie. Organy ścigania intensywnie współpracują z zagranicznymi instytucjami i bankami, a compliance i przejrzystość przepływów stają się koniecznością.

Rząd rozważa przepisy ułatwiające przepadek majątku także bez wyroku skazującego – budzi to jednak obawy o prawa obywatelskie. Zwolennicy uważają, że to jedyny sposób na skuteczne uderzenie w „białe kołnierzyki” i zorganizowane sieci.

Firmy doradcze radzą, by skrupulatnie dokumentować źródła środków, sprawdzać kontrahentów i pilnować obowiązków sprawozdawczych. To ogranicza ryzyko kosztownych sporów, które potrafią trwać latami i paraliżować działalność.